K8凯发（下称“公司”）于2021年7月31日在公司会议室召开2021年第4次临时股东大会
，本次会议由公司董事会召集
，黎广贞先生主持了本次会议
。出席会议的股东及股东代表共21名
，代表公司有效表决权股份34249.0904万股
，占公司股份总数的99.07%
。公司董事会董事、监事会监事、公司管理层以及聘请的其他相关人员列席了本次会议
。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
。大会以现场会议采用记名投票方式进行了表决
，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》等法律法规规定
，公司制定《信息披露管理制度》
。

表决结果：34249.0904万股同意
，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.07%
，0股反对
，0股弃权

；癖敬2021年第4次临时股东大会审议通过
。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关规定
，公司拟重新修订《公司章程》
，并进行工商备案
。

表决结果：34249.0904万股同意
，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.07%
，0股反对
，0股弃权

；癖敬2021年第4次临时股东大会审议通过
。

三、审议通过《关于制定<股份管理办法>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定
，公司拟修订《股份管理办法》
。

表决结果：34249.0904万股同意
，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.07%
，0股反对
，0股弃权

；癖敬2021年第4次临时股东大会审议通过
。